La globalización trae consigo muchas oportunidades y riesgos que hacen que los reguladores presten mayor atención a detalles de fondo como la identidad y la reputación de las personas y empresas con las que se hace negocios.

La solución pasa por proteger a los clientes de los reguladores, los medios de comunicación y los pleitos e identificar los riesgos. Los riesgos se minimizan verificando las identidades de los clientes y el origen de su patrimonio.

Las compañías son responsables del manejo de los riesgos y deben controlar y analizar la calidad de las relaciones en sus negocios para tratar de eliminar el riesgo de fraude, robo, o lavado de dinero.

Además de la prevención, las empresas están obligadas a gestionar el riesgo, pero esto no es su área de experiencia o conocimiento, la responsabilidad, oportunidad e integridad son nuestros valores de acercamiento desde la independencia, en apoyo de las empresas en la gestión de riesgos y cumplimiento.

Servicios de Compliance

• Asesoría y Consultoría en implementación de Cumplimiento Normativo y del Programa de Prevención de Delitos de acuerdo a la Ley 20.393.
• Asesoría y Consultoría para la Certificación de la Ley 20.393, de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y cohecho.
• Asesoría y Consultoría para la implementación del Cumplimiento Normativo de la Ley 19.913 en materia de lavado y blanqueo de activos.
• Programas de prevención, disuasión e investigación del fraude interno y externo.
• Validación de proveedores, agentes, clientes y otros.
• Programas de disuasión / prevención de cumplimiento y fraude.
• Auditorias de riesgo, certificaciones y cumplimiento contractual.
• Canales de denuncia responsable a través de nuestras plataformas web.
• Otros